Cuenta bancaria para una empresa cripto
Con MiCA en vigor, los bancos piden a las empresas cripto una licencia CASP o un estado de solicitud claro, y una separación estricta entre fondos propios y fondos de clientes.
¿Su banco le ha rechazado? Tenemos nuestro propio socio bancario para empresas de alto riesgo y cripto. Supere nuestra revisión gratuita y su cuenta está garantizada.
Qué quiere ver el banco
Su situación regulatoria, la política de prevención de blanqueo, la aplicación de la Travel Rule, los exchanges y contrapartes que usa, y el origen del patrimonio de los fundadores.
Una empresa que solo mantiene tokens en su balance no es lo mismo que un servicio que custodia o intercambia activos de clientes. Este último necesita cuentas segregadas y más controles.
Cómo le ayuda Xavion
Preparamos el expediente de cumplimiento y lo presentamos a nuestro propio socio bancario para empresas cripto o a una entidad acorde con su modelo. Si supera nuestra revisión gratuita, su cuenta está garantizada.
FAQ
- ¿Necesito ya la licencia MiCA?
- No siempre, pero sí un estado claro y un calendario creíble. Custodiar fondos de clientes sin ningún paso regulatorio no se acepta.
- ¿Cuánto tarda?
- Depende del expediente. Le damos una estimación después de la revisión gratuita.
Revisión gratuita de su caso cripto
Indique su situación regulatoria y actividad. Un socio le responde en un día hábil.